腐败资产追回机制研究 fb2 免费 lrf 下载 kindle azw3 pdf 阿里云

　　本书分为导论、腐败资产追回机制的历史沿革、预防和监测腐败资产的转移、直接追回机制——境外民事诉讼追回腐败资产、间接追回机制——通过没收的腐败资产追回、腐败资产的返还与处分、后记。在“导论”部分，主要阐述论文选题背景及意义，资产追回问题研究现状，并对资产、腐败资产等专业术语予以界定。章“腐败资产追回机制的历史沿革”分析了腐败资产跨境转移现象及国际范围内腐败资产追回情况。第二章“预防和监测腐败资产的转移”详细阐述了预防洗钱的一般措施、核实客户身份、可疑交易报告、禁止空壳银行、财产申报等制度性安排和措施在腐败资产追回中的应用。第三章“直接追回机制——境外民事诉讼追回腐败资产”介绍了境外民事诉讼追回腐败资产的沿革、优缺点，详细论述了因腐败犯罪单独提起民事确权诉讼、因腐败犯罪提起附带民事诉讼、简易返还等三种直接追回机制的相关公约规定。第四章“间接追回机制——通过没收的腐败资产追回”论述了没收腐败资产的理论基础即托管理论、关于没收腐败犯罪所得的公约性规定与国外立法，详细阐述了民事没收在追回腐败资产的具体应用、没收腐败资产的国际及区际司法协助，简要梳理了我国通过没收追回腐败资产的司法实践，并对完善我国没收资产制度、建立承认和执行刑事没收裁决的司法审查机制提出应对之策。第六章“腐败资产的返还与处分”论述了国际性及区域性公约及联合国《关于分享没收的犯罪所得或财产的示范规定》关于资产返还与处分的规定，分析了我国在资产分享方面与《反腐败公约》间的差距，并就如何构建我国腐败资产分享制度提出应对之策。

导论

  一、选题背景及意义

  二、研究现状和文献综述

  三、主要结构与内容

  四、术语界定：腐败、资产、腐败资产、资产追回

章　腐败资产追回机制的历史沿革

　节　腐败资产跨境转移现象

　第二节　腐败资产追回概况

    一、国际范围内腐败资产追回情况

    二、腐败资产追回的价值

    三、腐败资产追回的途径

    四、腐败资产追回的障碍 

　第三节　腐败资产追回机制的建立

    一、建立腐败资产追回机制的过程

    二、《反腐败公约》关于资产追回机制的规定

第二章　预防和监测腐败资产的转移

　节　预防洗钱的一般措施

    一、腐败犯罪与洗钱

    二、国际性公约及国外立法的相关规定

    三、我国反洗钱预防腐败资产转移的措施

  第二节　核实客户身份

    一、客户身份识别

    二、充分记录义务

    三、对现金、票据跨境转移和汇款进行监管 

  第三节　可疑交易报告制度

    一、金融机构强化审查义务

    二、可疑交易报告制度

  第四节　空壳银行

  第五节　财产申报制度

第三章　直接追回机制

    ——境外民事诉讼追回腐败资产

　节　境外民事诉讼追回腐败资产机制的历史沿革及优缺点

    一、境外民事诉讼追回腐败资产的历史沿革

    二、境外民事诉讼追回腐败资产的优缺点

　第二节　因腐败犯罪而提起民事确权诉讼

    一、因腐败犯罪而提起民事确权诉讼的法律特征

    二、因腐败犯罪提起民事确权诉讼的基本程序

    三、因腐败犯罪提起民事确权诉讼的主要障碍

    四、我国立法和司法实践与《反腐败公约》的差距

    五、建立民事确权诉讼追回腐败资产的制度

　第三节　因腐败犯罪提起民事侵权诉讼

    一、因腐败犯罪提起民事侵权诉讼的公约性规定及国外立法

    二、国内外腐败犯罪损害赔偿的现状

    三、腐败犯罪受害人的权利

    四、通过民事侵权诉讼获得补偿或赔偿的机制

　　……

第四章　间接追回机制

第五章  腐败资产的返还与处分

附录一  《联合国反腐败公约》相关文献资料关于资产追回的内容

附录二　《反腐败的实际措施》

参考文献

　　林雪标，男，1977年10月出生。福建省平潭县人。现任职于福建省人民检察院反贪局。中国政法大学法学学士，北京大学经济法硕士，吉林大学刑法专业博士生，师从人民检察院副检察长孙谦教授。曾获得律师、注册会计师等职业资格证书。出版过专著《继承法》、《受贿罪理论探究》，在《人民日报》、《国家检察官学院学报》等报纸杂志上发表论文十几篇。参与办理多起贪污贿赂案件，具有较为丰富的境外腐败资产追回实战经验。

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书籍介绍

《腐败资产追回机制研究》分为导论、腐败资产追回机制的历史沿革、预防和监测腐败资产的转移、直接追回机制——境外民事诉讼追回腐败资产、间接追回机制——通过没收的腐败资产追回、腐败资产的返还与处分、后记。在“导论”部分，主要阐述论文选题背景及意义，资产追回问题研究现状，并对资产、腐败资产等专业术语予以界定。第一章“腐败资产追回机制的历史沿革”分析了腐败资产跨境转移现象及国际范围内腐败资产追回情况。第二章“预防和监测腐败资产的转移”详细阐述了预防洗钱的一般措施、核实客户份、可疑交易报告、禁止空壳银行、财产申报等制度性安排和措施在腐败资产追回中的应用。第三章“直接追回机制——境外民事诉讼追回腐败资产”介绍了境外民事诉讼追回腐败资产的沿革、优缺点，详细论述了因腐败犯罪单独提起民事确权诉讼、因腐败犯罪提起附带民事诉讼、简易返还等三种直接追回机制的相关公约规定。第四章“间接追回机制——通过没收的腐败资产追回”论述了没收腐败资产的理论基础即托管理论、关于没收腐败犯罪所得的公约性规定与国外立法，详细阐述了民事没收在追回腐败资产的具体应用、没收腐败资产的国际及区际司法协助，简单梳理了我国通过没收追回腐败资产的司法实践，并对完善我国没收资产制度、建立承认和执行刑事没收裁决的司法审查机制提出应对之策。第六章“腐败资产的返还与处分”论述了国际性及区域性公约及联合国《关于分享没收的犯罪所得或财产的示范规定》关于资产返还与处分的规定，分析了我国在资产分享方面与《反腐败公约》间的差距，并就如何构建我国腐败资产分享制度提出应对之策。